La police britannique a confisqué environ 180 millions de livres sterling (334 millions de dollars australiens) de crypto-monnaie dans le cadre d'une enquête en cours pour blanchiment d'argent. Dans un communiqué publié mardi, la police métropolitaine de Londres a confirmé que le buste est l'une des plus grandes saisies de crypto au monde, éclipsant un record établi par la force le mois dernier.
Selon Forbes, la saisie fait suite à un transport de 115 millions de livres sterling (213 millions de dollars australiens) effectué par la force il y a à peine trois semaines et intervient après l'arrestation d'une femme de 39 ans pour « soupçon d'infractions de blanchiment d'argent » fin juin. Alors qu'elle a été initialement libérée sous caution, une interview ultérieure a vu l'escroquerie mondiale s'effondrer.
“Il y a moins d'un mois, nous avons réussi à saisir 114 millions de livres sterling en crypto-monnaie. Notre enquête depuis lors a été complexe et de grande envergure », a déclaré l'agent-détective Joe Ryan. «Nous avons travaillé dur pour retrouver cet argent et identifier la criminalité à laquelle il peut être lié. La saisie d'aujourd'hui est un autre jalon important dans cette enquête qui se poursuivra pendant les mois à venir alors que nous ciblons ceux qui sont au centre de cette opération présumée de blanchiment d'argent. »
Pour le monde de la cryptographie, les escroqueries et le blanchiment d'argent semblent être une préoccupation croissante. Le mois dernier, il a été rapporté que deux frères en Afrique du Sud avaient décollé avec le plus grand vol de crypto de l'histoire, maintenant, les enquêteurs mondiaux sévir. Mais comme toutes les transactions numériques, c'est une chose difficile à protéger.
Comme les crypto-monnaies sont négociées numériquement et sont conçues pour être anonymes, les barrières à l'entrée sont assez faibles. Ceci, à son tour, permet une plus grande marge pour les pratiques potentielles de vol et de blanchiment d'argent. Alors que la plupart des transactions cryptographiques sont légitimes, l'augmentation de la criminalité financière en col blanc a vu des pays du monde entier renforcer leur sécurité et leur examen minutieux des actifs numériques.
Alors que les discussions en cours sur la réglementation mondiale ne parviennent pas à trouver une quelconque solution, les monnaies numériques continuent de gagner en popularité, même si elles ne sont pas censées être sérieuses. Le succès des pièces meme comme Dogecoin et Shiba Inu a révélé la volatilité du marché, laissant beaucoup s'interroger sur la validité à long terme de la crypto-monnaie.
Cependant, comme le suggère la récente crise, les actifs numériques sont utilisés pour un certain nombre de stratagèmes de blanchiment d'argent. Plus loin, Forbes rapporte que la monnaie numérique est le mode de paiement de choix pour certains pirates ransomware.
« Les produits du crime sont blanchis de différentes manières. Alors que l'argent liquide reste roi dans le monde criminel, à mesure que les plateformes numériques se développent, nous voyons de plus en plus de criminels organisés utiliser la crypto-monnaie pour blanchir leur argent sale », a déclaré le sous-commissaire adjoint Graham McNulty. "Alors qu'il y a quelques années, c'était un territoire assez inexploré, nous avons maintenant des officiers hautement qualifiés et des unités spécialisées qui travaillent dur dans cet espace pour garder une longueur d'avance sur ceux qui l'utilisent à des fins illicites."
